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商標侵權(quán)行政處罰的一般程序

工商行政管理機關(guān)查處商標侵權(quán)行為除了對違法事實確鑿并有法定依據(jù),對公處以50元以下、對法人或者其他組織處以1000元以下罰款或者警告的行政處罰適用簡易程序外,依照《行政處罰法》及《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》,一般的程序和步驟如下:
1.立案
立案是行政處罰程序的啟動。立案時,立案機關(guān)應(yīng)當對有關(guān)材料進行審查,主要審查的內(nèi)容,一是是否有商標侵權(quán)事實的發(fā)生,二是自己是否有管轄權(quán),以確定是否立案經(jīng)立案審查確實有證據(jù)證明商標侵權(quán)事實已經(jīng)發(fā)生并且屬于自己管轄,應(yīng)當立案;不屬于自己管轄的,應(yīng)當依照規(guī)定移送有管轄權(quán)的機關(guān)涉嫌犯罪的,應(yīng)當依法移送司法機關(guān)處理。立案應(yīng)當填寫立案審批表并隨附相關(guān)材料,包括案件的來源材料(投訴、檢舉、舉報、控告材料、當事人交代的材料、交辦或移送材料),侵權(quán)商標、商品的影像材料,檢查監(jiān)督報告材料,鑒定材料等,由縣級以上工商行政管理局局長(包括副局長,下同)批準,并指定兩名以上辦案人員負責調(diào)查處理。辦案人員與當事人有直接利害關(guān)系的,應(yīng)當回避。
案件的來源主要有以下幾個方面:(1)商標權(quán)利人的投訴。商標權(quán)利人是商標侵權(quán)的直接受害者之一,其商標權(quán)利受到他人的不法侵害,可依法向工商行政管理部門投訴,請求保護。(2)有關(guān)單位和個人的檢舉、舉報或控告。對于購買商品的有關(guān)單位和個人購買到侵權(quán)商品而導(dǎo)致其合法權(quán)益受到侵害,可依法進行檢舉、舉報和控告。(3)上級的交辦或指定。上級的交辦往往是作為大要案件,或者是因管轄權(quán)爭議而作的指定F自己管轄。(5)工商行政管理工作中的發(fā)現(xiàn)。工商行政管理機關(guān)在日常的市場監(jiān)督、檢查工作,或者是商標注冊、合同管理、企業(yè)登記、廣告管理等工作中,也可能發(fā)現(xiàn)商標侵權(quán)的線索,如果認為符合立案條件的,應(yīng)當予以立案查處。根據(jù)案件的來源,可分為“依職權(quán)主動查處”和“依投訴被動保護”兩種情形,但需要注意的是,由于商標權(quán)的“私權(quán)”屬性,根據(jù)《商標法》第53條的規(guī)定,如果已經(jīng)由當事人協(xié)商解決的,工商行政部門就不應(yīng)再作立案查處。

2.調(diào)查取證
案件一經(jīng)立案,辦案人員即應(yīng)當依照法定程序,圍繞商標侵權(quán)的構(gòu)成要件調(diào)查收集證據(jù)。根據(jù)《商標法》第55條的規(guī)定,縣級以上工商行政管理部門在對涉嫌商標侵權(quán)進行查處時,可以行使下列職權(quán):
(1)詢問調(diào)查權(quán),即詢問有關(guān)當事人,調(diào)查與商標侵權(quán)活動有關(guān)的情況。詢問不限于直接從事侵權(quán)活動的人員,也包括與侵權(quán)行為有關(guān)的其他人。詢問當事人,可以到有關(guān)當事人的住所、工作場所、生產(chǎn)經(jīng)營場所進行詢問,也可以通知有關(guān)當事人到指定場所接受詢問。詢問前,應(yīng)當向當事人出示證件,并告知其如實陳述事實、提供證據(jù)。詢問應(yīng)當個別進行,詢問人不得少于二人,并應(yīng)當制作詢問筆錄。詢問筆錄應(yīng)當交被詢問人核對對沒有閱讀能力的,應(yīng)當向其宣讀。筆錄如有差錯、遺漏,應(yīng)當允許其更正或者補充。經(jīng)核對無誤后,由被詢問人逐頁在筆錄上簽名或者蓋章。辦案人員亦應(yīng)在筆錄上簽名。被詢問人拒絕簽名或者蓋章的,應(yīng)當在筆錄上注明。詢問當事人不得限制或者變相限制被詢問人的人身自由。
(2)查閱復(fù)制權(quán),即查閱、復(fù)制當事人與侵權(quán)活動有關(guān)的合同、發(fā)票、賬簿以及其他有關(guān)資料。合同、發(fā)票、賬簿及其他有關(guān)資料,是經(jīng)濟活動和行為最主要的載體,也是記錄經(jīng)濟活動的重要證據(jù),通過查閱、復(fù)制這些資料,可以掌握經(jīng)濟行為的性質(zhì)、情節(jié)以及后果,從而判定當事人是否實施了商標侵權(quán)行為。
(3)檢查權(quán),即檢查與侵權(quán)活動有關(guān)的物品,對當事人涉嫌從事侵權(quán)活動的場所實施現(xiàn)場檢查。檢查與侵權(quán)活動有關(guān)的物品,是指對與侵權(quán)活動有關(guān)的產(chǎn)品及其包裝、商標標識進行檢查,必要時,可以對該物品進行檢驗,以查明該物品是否為侵犯注冊商標專用權(quán)的物品。對當事人涉嫌從事侵權(quán)活動的場所,包括涉嫌從事侵權(quán)行為的生產(chǎn)加工場所、經(jīng)營場所,商標標識的印制、銷售場所,商品及商標標識存放場所等,可以實施現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查時,要制作現(xiàn)場檢查筆錄,并采取必要的影像視聽手段固定相關(guān)證據(jù)。
(4)查封、扣押權(quán),即對有證據(jù)證明是侵犯他人注冊商標專用權(quán)的物品,可以查封或者扣押。所謂查封,是指采取張貼封條或者其他必要措施,將侵權(quán)物品就地予以封存,未經(jīng)許可,任何單位或者個人不得啟封轉(zhuǎn)移或者動用。所謂扣押,是指將侵權(quán)物品移至他檢驗或者鑒定根據(jù)檢驗、鑒定結(jié)果及時作出進一步的處理。在此過程中,如果發(fā)現(xiàn)采取查封、扣押措施不當?shù)?，?yīng)當立即解除查封、扣押措施、
工商行政管理部門依法行使上述職權(quán)時執(zhí)法人員不得少于兩人進行,并應(yīng)當依法向當事人或者有關(guān)人員出示證件。上述職權(quán)依法授予并受法律保護,有關(guān)當事人應(yīng)當予以協(xié)助、配合,接受詢問調(diào)查,應(yīng)如實提供有關(guān)情況和資料配合工商行政管理部門檢查有關(guān)場所和物品以及查閱、復(fù)制有關(guān)資料,不得以任何理由拒絕,甚至以暴力、威脅或者其他手段阻撓工商行政管理部門依法行使職權(quán)。
3.核審
案件調(diào)查終結(jié),辦案機構(gòu)應(yīng)當寫出調(diào)查終結(jié)報告,并草擬行政處罰決定書,連同案卷交由核審機構(gòu)進行書面核審。調(diào)查終結(jié)報告的內(nèi)容包括:當事人的基本情況、違法事實、案件性質(zhì)、處罰依據(jù)、處罰建議等。
核審機構(gòu)接到辦案機構(gòu)的核審材料后,應(yīng)當予以登記,并指定具體承辦人員負責核審工作。案件核審的主要內(nèi)容包括:(1)所辦案件是否具有管轄權(quán):(2)當事人的基本情況是否清楚;(3)案件事實是否清楚、證據(jù)是否充分;(4)定性是否準確;(5)適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否準確;(6)處罰是否適當;(7)程序是否合法。
核審機構(gòu)經(jīng)過對案件進行核審,提出以下書面意見和建議:(1)對事實清楚、證據(jù)充分、定性準確處理適當程序合法的案件同意辦案機構(gòu)意見建議報局長批準后告知當事人;(2)對定性不準、適用法規(guī)不當、處罰不當?shù)陌讣?建議辦案機構(gòu)修改;(3)對事實不清、證據(jù)不足的案件,建議辦案機構(gòu)補正;(4)對程序不合法的案件,建議辦案機構(gòu)糾正;(5)對超出管轄權(quán)的案件,建議辦案機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定移送。
核審機構(gòu)核審后,由辦案機構(gòu)將整個案卷及核審機構(gòu)的核審意見報局長批準。辦案機構(gòu)與核審機構(gòu)就有關(guān)問題不能達成一致意見的,提交局長或者局長辦公會議討論決定。

4.告知
工商行政管理機關(guān)在對商標侵權(quán)作出處罰決定之前應(yīng)當告知當事人作出行政處罰決定的事實、理由及依據(jù),并告知當事人依法享有的權(quán)利;對于作出責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或執(zhí)照、較大數(shù)額罰款的行政處罰的,還應(yīng)當告知當事人有要求舉行聽證的權(quán)利。
當事人有權(quán)進行陳述和申辯。辦案機關(guān)必須充分聽取當事人的意見,對當事人提出的事實、理由和證據(jù),應(yīng)當進行復(fù)核;當事人提出的事實、理由和證據(jù)成立的,辦案機關(guān)應(yīng)當采納。辦案機關(guān)不得因當事人申辯而加重處罰。
辦案機關(guān)在作出行政處罰決定之前,不依照法律規(guī)定向當事人告知給予行政處罰的事實、理由和依據(jù),或者拒絕聽取當事人的陳述、申辯的,行政處罰決定不能成立;當事人放棄陳述或者申辯權(quán)利的除外。
5.聽證
聽證并非每個案件的必經(jīng)程序。對于作出責令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或執(zhí)照、較大數(shù)額罰款的行政處罰,當事人要求舉行聽證的,辦案機關(guān)應(yīng)當舉行聽證。辦案機關(guān)應(yīng)當在聽證的7日前,通知當事人舉行聽證的時間、地點;除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私外聽證應(yīng)當公開舉行。當事人可以親自參加聽證,也可以委托1-2人代理。
聽證由辦案機關(guān)指定的非本案調(diào)查人員主持;當事人認為主持人與本案有直接利害關(guān)系的,有權(quán)申請回避。舉行聽證時,調(diào)查人員提出當事人違法的事實、證據(jù)和行政處罰建議,當事人進行申辯和質(zhì)證。聽證應(yīng)當制作筆錄;筆錄應(yīng)當交當事人審核無誤后簽字或者蓋章。
6.作出決定和執(zhí)行
經(jīng)上述程序的案件,由局長對調(diào)查結(jié)果進行審查,根據(jù)不同的情況,分別作出如下決定:
(1)確有應(yīng)受行政處罰的違法行為的根據(jù)情節(jié)輕重及具體情況,作出行政處罰決定;
(2)違法行為輕微,依法可以不予行政處罰的,不予行政處罰
(3)違法事實不能成立的,不得給予行政處罰;
(4)違法行為已構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)。
對情節(jié)復(fù)雜或者重大違法行為給予較重的行政處罰,應(yīng)當由局長辦公會議集體討論決定。
決定給予行政處罰的,辦案機關(guān)應(yīng)當制作行政處罰決定書。行政處罰決定書應(yīng)當在宣告后當場交付當事人;當事人不在場的,辦案機關(guān)應(yīng)當在7日內(nèi)依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定,將行政處罰決定書送達當事人。
行政處罰決定依法作出后,當事人應(yīng)當在行政處罰決定的期限內(nèi)予以履款決定的,當事人應(yīng)當自收到行政處罰決定書之日起15日內(nèi),到指定的銀行繳納罰款當事人對行政處罰決定不服申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的,行政處罰不停止執(zhí)行法律另有規(guī)定的除外。
當事人逾期不履行行政處罰決定的,作出行政處罰決定的行政機關(guān)可以采取下列措施:(1)到期不繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款;(2)根據(jù)法律規(guī)定,將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結(jié)的存款劃撥抵繳罰款;(3)申請人民法院強制執(zhí)行。

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