證券代碼深圳防爆機(jī)器人防護(hù)服銷售電話：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號(hào)：2017－082

深圳市沃爾核材股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整深圳防爆機(jī)器人防護(hù)服銷售電話，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2017年6月12日（星期一）以電話、專人送達(dá)及郵件方式送達(dá)給公司7名董事。會(huì)議于2017年6月16日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊會(huì)議方式在公司辦公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事、高管參加了本次會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長周和平先生主持，審議通過了以下決議：

一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資子公司與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書的議案》。

同意公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱"樂庭線纜"）與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署《項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書》（以下簡稱"協(xié)議書"），根據(jù)協(xié)議書約定，樂庭線纜計(jì)劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設(shè)樂庭科技園項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為人民幣6.8億元。

《關(guān)于全資子公司與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書的公告》詳見2017年6月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會(huì)

2017年6月16日

證券代碼：002130 證券簡稱：沃爾核材 公告編號(hào)：2017－083

深圳市沃爾核材股份有限公司

關(guān)于全資子公司與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本協(xié)議所涉及的投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中如出現(xiàn)不可抗力等突發(fā)因素或其他無法預(yù)知原因，項(xiàng)目進(jìn)度及后期實(shí)施存在不確定性，如項(xiàng)目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于不可抗力或上級(jí)政策的調(diào)整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔(dān)任何賠償責(zé)任，本協(xié)議存在變更或解除的風(fēng)險(xiǎn)。

一、概況

深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2017年6月16日召開的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書的議案》。同日，公司全資子公司惠州樂庭電子線纜有限公司（以下簡稱"樂庭線纜"）與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署《項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書》（以下簡稱"協(xié)議書"），根據(jù)協(xié)議書約定，樂庭線纜計(jì)劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設(shè)樂庭科技園項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為人民幣6.8億元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次簽署協(xié)議書事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)審議，本次簽署協(xié)議書事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、項(xiàng)目情況介紹

樂庭線纜計(jì)劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設(shè)樂庭科技園項(xiàng)目，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營汽車配線、程控交換機(jī)通訊電纜、新能源汽車線、風(fēng)能線、高鐵機(jī)車線、機(jī)器人控制線等產(chǎn)品。項(xiàng)目計(jì)劃總投資6.8億元，建設(shè)期不超過2年。本項(xiàng)目目標(biāo)地塊坐落于惠州仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)，用地面積約8萬平方米（以國土部門實(shí)際掛牌面積為準(zhǔn)）。

公司尚需對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的可行性論證，公司將根據(jù)合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、協(xié)議書主要內(nèi)容

甲 方：惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府

乙 方：惠州樂庭電子線纜有限公司

1、乙方計(jì)劃在惠州仲愷高新區(qū)投資建設(shè)樂庭科技園的項(xiàng)目，項(xiàng)目用地性質(zhì)為工業(yè)用地，意向選址位于仲愷高新區(qū)潼湖鎮(zhèn)，乙方在上述地塊建設(shè)本項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營：汽車配線、程控交換機(jī)通訊電纜、新能源汽車線、風(fēng)能線、高鐵機(jī)車線、機(jī)器人控制線等產(chǎn)品，用地面積約8萬平方米（以國土部門實(shí)際掛牌面積為準(zhǔn)）。

3、項(xiàng)目計(jì)劃總投資6.8億元，建設(shè)期不超過2年，總建筑容積率不小于1.4，投資強(qiáng)度不低于8000元/平方米，土地產(chǎn)出率不低于15000元/平方米。

4、甲方盡最大可能協(xié)助乙方依法取得項(xiàng)目所需的工業(yè)用地。乙方取得項(xiàng)目用地后，甲方按項(xiàng)目用地"三通一平"（即通路、通水、通電、場地平整）的標(biāo)準(zhǔn)交付，在項(xiàng)目用地交付之前，提供相關(guān)的管理和服務(wù)。甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方依法辦理《中華人民共和國國有土地使用證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等。

5、乙方按照國家規(guī)定的工業(yè)項(xiàng)目用地掛牌競標(biāo)程序合法取得項(xiàng)目用地。乙方按照《土地成交確認(rèn)書》和繳費(fèi)通知要求支付土地款、交易服務(wù)費(fèi)用及有關(guān)稅費(fèi)，與惠州市國土部門簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》。乙方須遵守高新區(qū)的各項(xiàng)有關(guān)管理規(guī)定。所建設(shè)物業(yè)應(yīng)為本項(xiàng)目所使用，不得出租出售或轉(zhuǎn)作他用。乙方在取得《土地成交確認(rèn)書》后，應(yīng)盡快申請(qǐng)辦理建筑工程投資建設(shè)的相關(guān)手續(xù)，并在具備施工條件后辦理《建筑工程施工許可證》。

6、乙方須在成功摘牌取得土地權(quán)屬，并具備勘探條件的15日內(nèi)啟動(dòng)前期勘探及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，在具備施工條件后3個(gè)月內(nèi)動(dòng)工建設(shè)，在成功摘牌取得土地后的2年內(nèi)建成并投產(chǎn)試運(yùn)營，試運(yùn)營的6個(gè)月內(nèi)正式投產(chǎn)。

四、項(xiàng)目投資的目的和對(duì)公司的影響

為抓住發(fā)展機(jī)遇，樂庭線纜與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)潼湖鎮(zhèn)人民政府簽署項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書，有利于推動(dòng)公司生產(chǎn)基地的升級(jí)和產(chǎn)能的擴(kuò)充，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)范圍，提升公司綜合競爭實(shí)力。

本次合作符合公司的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展具有重大作用。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本協(xié)議所涉及的投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中如出現(xiàn)不可抗力等突發(fā)因素或其他無法預(yù)知原因，項(xiàng)目進(jìn)度及后期實(shí)施存在不確定性，如項(xiàng)目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。

2、由于不可抗力或上級(jí)政策的調(diào)整，致使本協(xié)議無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除協(xié)議，互不承擔(dān)任何賠償責(zé)任，本協(xié)議存在變更或解除的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本協(xié)議所涉及的投資項(xiàng)目用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳市沃爾核材股份有限公司董事會(huì)

2017年6月16日